Reglamento de la Unión Europea 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos
3 July, 2015
Normativa
El pasado 5 de junio el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó este nuevo Reglamento, por el que se deroga el Reglamento 1781/2006.
Con el objetivo puesto en la prevención, detección e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el presente Reglamento establece determinadas normas sobre la información que deben incluir las transferencias de fondos relativa a sus ordenantes y sus beneficiarios cuando al menos uno de los prestadores de servicio de pago participantes en la transferencia tenga establecimiento en la Unión Europea.
Están sujetas a la aplicación del Reglamento las transferencias de fondo, en cualquier moneda, enviadas o recibidas por un prestador de servicios de pago o un prestador de servicios de pago intermediario establecido en la Unión Europea.